Главная

Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу поможет Вам просто решать сложные задачи. Предоставьте заботу по ведению и формированию документов в рамках ПОД/ФТ профессионалам.

Что такое абонентское обслуживание по ПОД/ФТ?

Абонентское обслуживание ПОД/ФТ – это один из кластеров межрегиональной экосистемы финансового мониторинга, организованной известным консультантом по вопросам ПОД/ФТ Павлом Александровичем Смысловым.

Обслуживание по финмониторингу очень популярная и востребованная услуга среди субъектов 115 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». Она поможет в повседневной работе как начинающим специалистам по финмониторингу, так уже и опытным профессионалам в сфере ПОД/ФТ.

Абонентское обслуживание осуществляется в целях минимизации рисков неверного осуществления повседневных обязанностей по ПОД/ФТ и обеспечения организаций и предпринимателей достоверной и полной информацией по вопросам финансового мониторинга.

Мы консультируем, помогаем вести всю необходимую по ПОД/ФТ документацию, сопровождаем в работе Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга. Среди прочего в рамках обслуживания наши эксперты предоставляют Вам ссылку с доступом к «Облачной» системе по ПОД/ФТ 24/7 с любого устройства из любой точки мира к постоянно дополняемому архиву документов по ПОД/ФТ, которые должны вестись организациями и предпринимателями в рамках реализации 115-ФЗ от 07.08.2001 г. и исполнения правил внутреннего контроля.

С нами Вы в любой момент готовы к проверке: документы нужно только персонализировать данными Вашей организации и сотрудников, вывести на печать и подписать

Что входит в состав абонентского обслуживания?

Основной и наиболее популярный Пакет №1 «Документация - полный»

Пакт включает в себя следующие опции:

Пакет №2. «Документация – сокращенный»

Пакт включает в себя следующие опции:

Пакет №3 «Облачная система ПОД/ФТ»

Пакт включает в себя следующие опции:

Пакет №4 «Личный кабинет и отчетность»

Пакет может быть оформлен как отдельно от Пакетов №1-3, так и дополнительно к ним. Включает в себя:

Подготовка разовой отчетности (об операциях, подлежащих обязательному контролю, необычных операциях) не входит в стоимость Пакета, поскольку указанная отчетность может отсутствовать. При наличии таких отчетов они оплачиваются на отдельной основе.

Кому пригодится?

Пользователями абонентского обслуживания ПОД/ФТ могут стать как уже опытные, так и начинающие ответственные сотрудники по ПОД/ФТ организаций и предпринимателей, являющихся субъектами 115-закона: сектор драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них, риелторы, лизинговые и факторинговые компании, операторы по приему платежей, ломбарды, КПК, МФО, страховые компании и брокеры, ОВС, НПФ, профучастники РЦБ, операторы лотерей, азартных игр, связи, инвестиционных платформ и цифровых финансовых активов, юристы, бухгалтеры, аудиторы, нотариусы и иные субъекты 115-ФЗ от 07.08.2001 г.

Стоимость абонентского обслуживания ПОД/ФТ:

Пакет №1 «Документация - полный»

цена по запросу

Пакет №2 «Документация – сокращенный»

цена по запросу

Пакет №3 «Облачная система ПОД/ФТ»

цена по запросу

Пакет №4 «Личный кабинет и отчетность»

цена по запросу

Скидки при оплате обслуживания сразу за год, девять месяцев или полгода.

Цены указаны для организаций, относящихся к малым и микропредприятиям. Для организаций, не относящихся к указанным категориям, а также для страховых компаний, банков, управляющих компаний, профессиональных участников РЦБ, НПФ, операторов инвестиционных платформ, компаний, входящих в холдинги, занимающихся нетипичными и специфическими видами деятельности и т.п. применяется повышающий коэффициент.

Обращаем Ваше внимание, что коммерческие предложения на нашем сайте не являются публичной офертой.