Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу поможет Вам просто решать сложные задачи. Предоставьте заботу по ведению и формированию документов в рамках ПОД/ФТ профессионалам.
Что такое абонентское обслуживание по ПОД/ФТ?
Абонентское обслуживание ПОД/ФТ – это один из кластеров межрегиональной экосистемы финансового мониторинга, организованной известным консультантом по вопросам ПОД/ФТ Павлом Александровичем Смысловым.
Обслуживание по финмониторингу очень популярная и востребованная услуга среди субъектов 115 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». Она поможет в повседневной работе как начинающим специалистам по финмониторингу, так уже и опытным профессионалам в сфере ПОД/ФТ.
Абонентское обслуживание осуществляется в целях минимизации рисков неверного осуществления повседневных обязанностей по ПОД/ФТ и обеспечения организаций и предпринимателей достоверной и полной информацией по вопросам финансового мониторинга.
Мы консультируем, помогаем вести всю необходимую по ПОД/ФТ документацию, сопровождаем в работе Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга. Среди прочего в рамках обслуживания наши эксперты предоставляют Вам ссылку с доступом к «Облачной» системе по ПОД/ФТ 24/7 с любого устройства из любой точки мира к постоянно дополняемому архиву документов по ПОД/ФТ, которые должны вестись организациями и предпринимателями в рамках реализации 115-ФЗ от 07.08.2001 г. и исполнения правил внутреннего контроля.
С нами Вы в любой момент готовы к проверке: документы нужно только персонализировать данными Вашей организации и сотрудников, вывести на печать и подписать
Что входит в состав абонентского обслуживания?
Основной и наиболее популярный Пакет №1 «Документация - полный»
Пакт включает в себя следующие опции:
- Разработку правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, их постоянное обновление и актуализацию в соответствии с изменениями в законодательстве; при заказе абонентского обслуживания первые правила разрабатываются с 50% скидкой, а далее обновляются уже в рамках стоимости обслуживания
- Доступ к «Облачной» системе ПОД/ФТ
- Создание и внедрение документооборота по ПОД/ФТ в Вашей компании
- Ведение документации по финмониторингу: своевременное составление необходимых актов, внутренних отчетов о проверках, приказов, листов инструктажей по обучению и т.д.
- Напоминания о сдаче регулярных отчетов с предоставлением образцов заполнения отчетности.
- Предоставление образцов заполнения основных внутренних документов.
- Предоставление информации о тенденциях проверок надзорными органами.
- Оформление дополнительных инструктажей в связи с изменениями в законодательстве ПОД/ФТ.
- Безлимитные консультации по применению законодательства в сфере ПОД/ФТ, включая консультации по работе с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга, а также по предоставлению отчетности в Росфинмониторинг.
- Удаленная поддержка и помощь при проведении проверок со стороны административных органов.
Пакет №2. «Документация – сокращенный»
Пакт включает в себя следующие опции:
- Разработку правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, их постоянное обновление и актуализацию в соответствии с изменениями в законодательстве; при заказе абонентского обслуживания первые правила разрабатываются с 30% скидкой, а далее обновляются уже в рамках стоимости обслуживания.
- Доступ к «Облачной» системе ПОД/ФТ.
- Создание и внедрение документооборота по ПОД/ФТ в Вашей компании.
- Напоминания о сдаче регулярных отчетов с предоставлением образцов заполнения отчетности.
- Предоставление образцов заполнения основных внутренних документов.
- Оформление дополнительных инструктажей в связи с изменениями в законодательстве ПОД/ФТ.
- Ограниченные консультации по применению законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Пакет №3 «Облачная система ПОД/ФТ»
Пакт включает в себя следующие опции:
- Включает только доступ к «Облачной» системе ПОД/ФТ.
Пакет №4 «Личный кабинет и отчетность»
Пакет может быть оформлен как отдельно от Пакетов №1-3, так и дополнительно к ним. Включает в себя:
- Подготовку и отправку всей регулярной отчетности в Росфинмониторинг: квартальные, полугодовые и годовые отчеты.
- Скачивание всех перечней Росфинмониторинга.
- Скачивание информационных сообщений Росфинмониторинга.
- Прохождение опросников и тестов Росфинмониторинга.
- Загрузку обязательной документации.
- Работу с риск-оценкой Росфинмониторинга.
- Иные обязательные действия в личном кабинете.
Подготовка разовой отчетности (об операциях, подлежащих обязательному контролю, необычных операциях) не входит в стоимость Пакета, поскольку указанная отчетность может отсутствовать. При наличии таких отчетов они оплачиваются на отдельной основе.
Кому пригодится?
Пользователями абонентского обслуживания ПОД/ФТ могут стать как уже опытные, так и начинающие ответственные сотрудники по ПОД/ФТ организаций и предпринимателей, являющихся субъектами 115-закона: сектор драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них, риелторы, лизинговые и факторинговые компании, операторы по приему платежей, ломбарды, КПК, МФО, страховые компании и брокеры, ОВС, НПФ, профучастники РЦБ, операторы лотерей, азартных игр, связи, инвестиционных платформ и цифровых финансовых активов, юристы, бухгалтеры, аудиторы, нотариусы и иные субъекты 115-ФЗ от 07.08.2001 г.
Стоимость абонентского обслуживания ПОД/ФТ:
Пакет №1 «Документация - полный»
цена по запросу
Пакет №2 «Документация – сокращенный»
цена по запросу
Пакет №3 «Облачная система ПОД/ФТ»
цена по запросу
Пакет №4 «Личный кабинет и отчетность»
цена по запросу
- Минимальный срок оплаты – три месяца
Скидки при оплате обслуживания сразу за год, девять месяцев или полгода.
Цены указаны для организаций, относящихся к малым и микропредприятиям. Для организаций, не относящихся к указанным категориям, а также для страховых компаний, банков, управляющих компаний, профессиональных участников РЦБ, НПФ, операторов инвестиционных платформ, компаний, входящих в холдинги, занимающихся нетипичными и специфическими видами деятельности и т.п. применяется повышающий коэффициент.
Обращаем Ваше внимание, что коммерческие предложения на нашем сайте не являются публичной офертой.